На Мальте разворачивается целая детективная история с отголосками из Панамских архивов

Для начала надо немножко рассказать о выборах на Мальте.
Во-первых, выборы проходят в парламент, но по факту меняется всё: парламент затем выбирает правительство, утверждает премьер-министра и общую «политику партии» до следующих выборов.
Во-вторых, на Мальте самая высокая в мире (по крайней мере, если исключить дагестанско-чеченские и им подобные аномалии) явка на выборах. 95% тут считаются нормой, а 70% (на одном из референдумов недавно) — катастрофическим провалом.
В-третьих, выборы действительно переворачивают спокойную жизнь для многих представителей бизнеса, завязанных так или иначе на действующую власть (вот тут наши шефы каждый раз облегчённо вздыхают, что нам это не грозит).

Вот, например, как это было 4 года назад, когда после многолетнего правления консервативных PN (националисты) к власти пришли чуть более социальные PL (лейбористы).
http://malta-ru.blogspot.com.mt/2013/03/blog-post.html

Партии проходят в парламент «впритирку», 2-3 места обеспечивают перевес, а третьей партии в парламенте не было последние лет 50 (хотя они существуют и даже участвуют в выборах).

Дата выборов — плавающая, премьер-министр должен объявить её в пределах определённого промежутка времени, и недавно мы услышали «не позднее осени 2018 года».
А сегодня премьер-министр заявил, что он устал от этой «саги с Egrant» и объявил выборы на 3 июня.

Вот так вот неожиданно.
https://www.timesofmalta.com/articles/view/20170501/local/general-election-on-june-3-prime-minister-announces.646792

А вот, собственно, причина всех этих взаимных обвинений. В декабре 2013 года на Мальте зарегистрировали Pilatus Bank plc, с солидным советом директоров из мальтийских юристов, каких-то иностранцев (но с резиденством Мальты) и неким Seyed Ali Sadr Hasheminejad с паспортом Saint Kitts and Nevis

Оказывается, паспорт этот был не единственным (никакого сюрприза, впрочем: где есть люди с единственным паспортом карибской страны за пределами этой самой страны?), а по другому паспорту этот солидный бизнесмен попал под санкции США. Как-то так получилось, что компанию зарегистрировали, и даже получили банковскую лицензию (!)

Банк тихо работал чуть ли не в круглосуточном режиме, обслуживая высокопоставленных чиновников, богатых иностранцев и прочих PEPs, пока не привлёк внимание FIAU, предположительно — после того, как в панамских бумагах всплыли какие-то мальтийские фамилии. Тут надо пояснить, что банк на Мальте — это не всегда красивая дверь с яркой вывеской для посетителей. Из всех компаний, владеющих банковской лицензией, сколь-нибудь известны меньше половины, остальные либо предоставляют узкий спектр услуг, либо вообще не обслуживают клиентов «со стороны».

FIAU включился в уже начинающийся скандал, подхваченный оппозиционными СМИ, и очередной виток взаимных обвинений закончился таинственным ночным выносом документов из офиса банка (по утверждениям другой стороны — дорожных сумок с личными вещами) и срочным вылетом частного самолёта по маршруту Мальта-Азербайджан (по утверждениям другой стороны — стандартный маршрут для этого борта и ничего в этот раз не перевозилось). Азербайджан в этой истории тоже не случаен — одним из клиентов опального банка была (как утверждается) дочь Алиева.

И вот тут на сцену выходит наша анонимная, но отважная русская леди, которая поработала в этом банке пару месяцев, была уволена без оплаты и решила поднять бучу. Не знаю, какие «умные» люди отвечали за это со стороны банка, но теперь они точно жалеют, что не заплатили когда-то уволенной секретарше.

Подробности её трудоустройства (неоформленного, впрочем) пересказывать не буду, вот тут куча деталей:
http://www.independent.com.mt/articles/2017-04-30/local-news/EXCLUSIVE-I-could-not-fly-home-to-bury-my-mum-police-took-my-passport-at-request-of-Pilatus-Bank-6736173688
В интервью много неувязок, но главного она достигла: история всплыла и не собирается заканчиваться в ближайшее время.

Вот так Мальта успела за прошедшие 4 месяца побыть на посту президента в ЕС, пережить один из крупнейших скандалов в своей финансовой отрасли (один из столпов мальтийской экономики, на минуточку), и бесславно закончить досрочными перевыборами в начале июня.

Посмотрим, к чему это всё приведёт.